Открытое акционерное общество «ВИТМИЛ» уведомляет о проведении очередного годового собрания акционеров ОАО «ВИТМИЛ»(протокол наблюдательного совета № 5 от 28.02.2025,которое состоится 28.03.2025 по адресу г.Витебск, ул.Горовца,10 в 15.00 часов. Реестр владельцев акций и список лиц имеющих право на участие в собрании будет составлен на 01.03.2025.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОАО «ВИТМИЛ»
.
№№
пп |
Вопрос, поставленный на голосование |
Решения, принятые на общем очередном собрании акционеров
|
1 |
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год |
1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ВИТМИЛ» за 2024 год.
1.2. Утвердить основные направления деятельности ОАО «ВИТМИЛ» на 2025 год: |
2 |
Отчет о работе наблюдательного совета за 2024 год |
2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2024 год.
2.2. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной. |
3 |
Отчет о работе ревизионной комиссии за 2024 год, утверждение аудиторской проверки |
3.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
3.2. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.
3.3.. Утвердить отчет по результатам проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год. |
4 |
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год |
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. |
5 |
Распределение прибыли Общества за 2024 год |
Утвердить порядок распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия за 2024 г. в сумме 21 541,01 руб. следующим образом
- в фонд выплаты дивидендов (20% о суммы) 8 827,31 бел.руб.;
- в фонд нераспределенной прибыли 9 535,28 бел.руб.;
- инвестиционный фонд Витебского областного исполнительного комитета – 636,68 бел. руб.
Дивиденды за 2024 г. на акции, принадлежащие государству, перечислить на расчетный счет до 22.04.2025 г.
Дивиденды за 2024 г. на акции, принадлежащие физическим лицам не выплачивать.
Чистая прибыль, планируемая на 2025 г. будет направлена следующим образом:
- на дивиденды20%;
- резервный фонд 20%;
инвестиционный фонд Витебского областного исполнительного комитета – 5%;
оставшуюся часть прибыли направить в состав нераспределенной прибыли;
установить периодичность выплаты дивидендов за 2025 г. один раз в год на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. |
6 |
Избрание членов наблюдательного совета Общества |
Избрать наблюдательный совет в количестве 4 человек, с учетом представителя государства от города Витебска, назначенного в установленном законодательстве порядке, сформированный состав наблюдательного совета составит 5 человек
Избрать ревизионную комиссию в количестве трех человек |
7 |
Об утверждении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. |
Установить для членов наблюдательного совета (за исключением представителей государства) ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.
Установить для членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.
- Указанное вознаграждение выплачивается ОАО «ВИТМИЛ»:
- членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;
- членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии;
- представителям государства вознаграждение выплачивать ежеквартально за счет чистой прибыли Общества |
8 |
Об утверждении изменения в устав ОАО «ВИТМИЛ |
Утвердить изменения в устав ОАО «ВИТМИЛ»
1. пункт 46.26. Главы 9 «Наблюдательный совет» устава ОАО «ВИТМИЛ» изложить в следующей редакции: «Рассматривать вопросы распоряжения имуществом общества (аренда, безвозмездное пользование, продажа, залог).».
2. Главу 9 «Наблюдательный совет» устава ОАО «ВИТМИЛ» дополнить пунктом 46.27. в следующей редакции: «решение иных вопросов, предусмотренных законом, иными законодательными актами и настоящим уставом.». |
9 |
Об утверждении положение по дивидендной политике ОАО «ВИТМИЛ |
Утвердить положение по дивидендной политике ОАО «ВИТМИЛ |
10 |
Об утверждении положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «ВИТМ |
Утвердить положение о порядке учета аффилированных лиц ОАО «ВИТМИЛ» |